Kongresové centrum Brno, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu - 3.6.2014

Představenstvo akciové společnosti Kongresové centrum Brno, a.s., v souladu
s ustanovením § 406 odst. 1 zákona o obchodních korporacích

s v o l á v á

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

akciové společnosti Kongresové centrum Brno, a.s.,
IČO: 25322087, se sídlem v Brně, Výstaviště 1, PSČ 647 00,
na den 3. června 2014 v 11.15 hodin v zasedacím sále E v sídle společnosti

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady
2. Kontrola usnášení schopnosti
3. Volba orgánů valné hromady
4. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013
5. Zpráva dozorčí rady společnosti za rok 2013
6. Účetní závěrka společnosti za rok 2013 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013
7. Plán a podnikatelský záměr společnosti na rok 2014
8. Odvolání a volba členů představenstva
9. Odvolání a volba členů dozorčí rady
10. Schválení nového znění stanov
11. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti v roce 2014
12. Závěr

Registrace akcionářů se koná od 11,00 do 11,15 hodin v místě konání valné hromady.

Při registraci se akcionář - fyzická osoba prokáže platným občanským průkazem, akcionář -právnická osoba výpisem z obchodního rejstříku, příp. jiné zákonné evidence. V případě zastupování akcionáře zmocněncem na základě plné moci předloží zástupce akcionáře vedle občanského průkazu rovněž úředně ověřenou plnou moc.

Každý akcionář má právo nahlédnout do účetní závěrky společnosti a návrhu nového znění stanov v sídle společnosti Veletrhy Brno, a.s., budova Nový rohlík, místnost č. 124, a to od 2.5.2014 do dne konání valné hromady vždy každý pracovní den od 8:00 do 16:00 hodin.

Text návrhu usnesení valné hromady bodu 3 valné hromady

„Valná hromada volí orgány valné hromady takto:
předseda valné hromady: JUDr. PhDr. Radek Mylbachr
zapisovatel: Mgr. Martin Jelínek
ověřovatel zápisu: Ing. Jaroslav Rubeš
sčitatel hlasů: Ing. Dagmar Trkalová, CSc.

Odůvodnění: Představenstvo přijalo na svém zasedání návrh na obsazení orgánů valné hromady a tento návrh předkládá ke schválení valné hromadě.

Text návrhu usnesení valné hromady bodu 6 valné hromady:

„Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2013. Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku následovně:

Ztráta ve výši – 19.061,27 Kč bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let.“

Odůvodnění: Valné hromadě náleží dle zákona o obchodních korporacích a dle stanov kompetence schvalovat účetní závěrku a vypořádání hospodářského výsledku. Vzhledem k tomu, že společnost hospodařila v roce 2013 se ztrátou, je třeba rozhodnout o její úhradě. S ohledem na nerozdělený zisk z dřívějších let je navrhováno uhradit ztrátu z tohoto nerozděleného zisku.

Text návrhu usnesení valné hromady bodu 8 valné hromady:

„Valná hromada odvolává pana Ing. Jaroslava Rubeše a paní Ing. Dagmar Trkalovou, CSc. z funkce člena představenstva.“
„Valná hromada volí pana Ing. Vladimíra Piáka, pana Ing. Jaroslava Rubeše a paní Ing. Dagmar Trkalovou, CSc. do funkce člena představenstva.“

Odůvodnění: S ohledem na to, že v tomto kalendářním roce končí funkční období stávajících členů představenstva, navrhuje se odvolání a opětovná volba členů představenstva na další funkční období. U pana Ing. Vladimíra Piáka se jedná o potvrzení jeho jmenování (potvrzení kooptace do funkce ze dne 7.10.2013 volbou na nejbližší valné hromadě).

Text návrhu usnesení valné hromady bodu 9 valné hromady:

„Valná hromada odvolává pana Egberta F. Zündorfa, paní Ing. Zdeňku Dahinterovou a pana JUDr. PhDr. Radka Mylbachra z funkce člena dozorčí rady.“

„Valná hromada volí pana Egberta F. Zündorfa, paní Ing. Zdeňku Dahinterovou a pana JUDr. PhDr. Radka Mylbachra do funkce člena dozorčí rady.“

Odůvodnění: S ohledem na to, že v tomto kalendářním roce končí funkční období stávajících členů dozorčí rady, navrhuje se odvolání a opětovná volba členů dozorčí rady na další funkční období.

Text návrhu usnesení valné hromady bodu 10 valné hromady:

„Schvaluje se nové znění stanov společnosti. Text nového znění stanov je součástí notářského zápisu o konání valné hromady“.

Odůvodnění: Ustanovení § 777 zákona o obchodních korporacích požaduje přizpůsobit stanovy nové právní úpravě. Zároveň se podle ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích navrhuje změnou stanov podřídit právní režim společnosti novému zákonu o obchodních korporacích jako celku (opt-in).

Text návrhu usnesení valné hromady bodu 11 valné hromady:

„Valná hromada schvaluje návrh představenstva na odměňování členů představenstva a dozorčí rady v tomto znění:
Odměna za výkon funkce člena představenstva jakož i odměna za výkon funkce člena dozorčí rady se stanoví pro rok 2014 v jednotné výši 3.000,00 Kč pro každého jednotlivého člena představenstva a dozorčí rady měsíčně.“

Odůvodnění: Výkon funkce člena představenstva a dozorčí rady je primárně úplatný. Valné hromadě pak přísluší rozhodnout o odměně, resp. způsobu jejího určení, jakož i o dalších plněních poskytovaných členům představenstva a dozorčí rady v souvislosti s výkonem jejich funkce. Je navrženo ponechat výši odměny v jednotné výši pro každého člena orgánu společnosti v nezměněné podobě jako v předcházejícím roce.

Vyjádření představenstva k bodům 1 až 2 valné hromady:

Body „zahájení“ a „kontrola usnášení schopnosti“, na který navazuje bod 3 „volba orgánů valné hromady“, jsou nutným předpokladem k řádnému průběhu valné hromady a jejímu osvědčení.

Vyjádření představenstva k bodu 4 valné hromady:

Podle zákona o obchodních korporacích i stanov společnosti je nezbytné, aby představenstvo předložilo na valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013.

Vyjádření představenstva k bodu 5 valné hromady:

Podle zákona o obchodních korporacích i stanov společnosti je nezbytné, aby dozorčí rada předložila na valné hromadě zprávu o svých zjištěních k roční účetní závěrce za rok 2013 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013.

Vyjádření představenstva k bodu 7 valné hromady:

Pro řádnou informovanost akcionářů společnosti považuje představenstvo za nezbytné přednést zprávu o plánu a podnikatelském záměru na rok 2014.

Představenstvo obchodní společnosti
Kongresové centrum Brno, a.s.