Řádná valná hromada 16.6.2011
Představenstvo akciové společnosti Veletrhy Brno, a.s.
se sídlem v Brně, Výstaviště 1, IČ 25582518,
svolává podle ustanovení § 184a odst. 1 obchodního zákoníku
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se bude konat dne 16.6.2011 v 11:00 hodin
v konferenčním sále č. 102, Výšková budova, Výstaviště 1, Brno.
Na pořad jednání je zařazen tento program:
- Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
- Volba orgánů valné hromady
- Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2010
- Projednání řádné roční účetní závěrky za rok 2010 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2010
- Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti
- Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2010, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2010
- Projednání konsolidované roční účetní závěrky za rok 2010
- Schválení konsolidované roční účetní závěrky za rok 2010
- Zpráva představenstva o zaměření podnikatelské činnosti společnosti na rok 2011
- Určení auditora pro účetní období 2011
- Odvolání a volba části členů představenstva a dozorčí rady
- Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva a dozorčí rady
- Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady
- Závěr
I. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je podle stanov 11.6.2011.
II. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionáře má ten, kdo bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu Centrálního depozitáře cenných papírů, a to i v případě, že po rozhodném dnu dojde k převodu akcií.
III. Registrace akcionářů bude probíhat od 10:00 do 11:00 hodin v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionář - fyzická osoba prokáže občanským průkazem, akcionář - právnická osoba navíc výpisem z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopií. Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupce, který je k tomu akcionářem plnou mocí písemně zmocněn. Plná moc musí obsahovat rozsah zástupcova oprávnění. Podpis akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen.
IV. Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.
Hlavní údaje řádné roční účetní závěrky roku 2010 (v tis. Kč)
|
Hospodářský výsledek před zdaněním: -80 972 tis. Kč
Hospodářský výsledek po zdanění: -82 473 tis. Kč
Hlavní údaje konsolidované roční účetní závěrky roku 2010 (v tis. Kč)
Konsolidovaný celek: Veletrhy Brno, a.s. a BRNO INN, a.s., se sídlem v Brně, Křížkovského 20, IČ 60700238
|
Konsolidovaný hospodářský výsledek: -94 320 tis. Kč
Z toho: HV bez menšinových podílů: -91 772 tis. Kč
Menšinový HV: -2 548 tis. Kč
Řádná roční účetní závěrka, konsolidovaná roční účetní závěrka a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami budou pro akcionáře společnosti k nahlédnutí od 15.5.2011 do dne konání valné hromady vždy v pracovní dny v době od 8:00 do 16:00 hodin v sídle společnosti, tj. Výstaviště 1, Brno, PSČ 647 00, Nový rohlík, místnost č. 117 a v průběhu registrace akcionářů i v průběhu valné hromady dne 16.6.2011 v místě jejího konání.
Představenstvo akciové společnosti
Veletrhy Brno, a.s.
