Řádná valná hromada 25.6.2013
Představenstvo akciové společnosti
Veletrhy Brno, a.s.
se sídlem v Brně, Výstaviště 1, IČ 25582518,
svolává podle ustanovení § 184a odst. 1 obchodního zákoníku
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se bude konat dne
25.6.2013 v 11:00 hodin
v konferenčním sále č. 102, Výšková budova, Výstaviště 1, Brno.
Na pořad jednání je zařazen tento program:
- Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
- Volba orgánů valné hromady
- Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2012
- Projednání řádné roční účetní závěrky za rok 2012 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2012
- Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2012
- Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2012, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2012
- Projednání konsolidované roční účetní závěrky za rok 2012
- Schválení konsolidované roční účetní závěrky za rok 2012
- Zpráva představenstva o zaměření podnikatelské činnosti společnosti na rok 2013
- Určení auditora pro účetní období 2013
- Volba člena představenstva
- Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady včetně rozhodnutí o určení mzdy členů představenstva – zaměstnanců společnosti podle § 66d odst. 3 obchodního zákoníku
- Závěr
I. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je podle
stanov 20.6.2013.
II. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat práva
akcionáře má ten, kdo bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu Centrálního depozitáře cenných papírů,
a to i v případě, že po rozhodném dnu dojde k převodu akcií.
III. Registrace akcionářů bude probíhat od 10:00 do 11:00 hodin v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionář - fyzická osoba prokáže občanským průkazem, akcionář
- právnická osoba navíc výpisem z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou
kopií. Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo
prostřednictvím zástupce, který je k tomu akcionářem plnou mocí písemně
zmocněn. Plná moc musí obsahovat rozsah zástupcova oprávnění. Podpis akcionáře
na této plné moci musí být úředně ověřen.
IV. Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí
akcionář.
Hlavní údaje řádné roční účetní závěrky roku 2012 (v tis. Kč)
|
Hospodářský výsledek před zdaněním: 169 650 tis. Kč
Hospodářský výsledek po zdanění: 131 807 tis. Kč
Hlavní údaje konsolidované roční účetní závěrky roku 2012
(v tis. Kč)
Konsolidovaný celek:
Veletrhy Brno, a.s. a BRNO INN, a.s., se sídlem v Brně, Křížkovského 20, IČ 60700238
|
Konsolidovaný hospodářský výsledek: 131 814 tis. Kč
Z toho: HV bez menšinových podílů: 131 113 tis. Kč
Menšinový HV: 701 tis. Kč
Řádná roční účetní závěrka, konsolidovaná roční účetní závěrka a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami budou pro akcionáře společnosti k nahlédnutí od 24.5.2013 do dne konání valné hromady vždy v pracovní dny v době od 8:00 do 16:00 hodin v sídle společnosti, tj. Výstaviště 1, Brno, PSČ 647 00, Nový rohlík, místnost č. 124 a v průběhu registrace akcionářů i v průběhu valné hromady dne 21.6.2012 v místě jejího konání.
Představenstvo akciové společnosti
Veletrhy Brno, a.s.
